2026 m. balandžio 24 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimai:
1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita
1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą
2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto
3.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
4. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip INVL Baltic Real Estate 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai
4.1. Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip INVL Baltic Real Estate 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai (pridedama).
5. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
5.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo
6.1. INVL Baltic Real Estate pelną paskirstyti taip:
| Straipsniai | (tūkst. EUR) |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 6 977 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 3 667 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | – |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | – |
| Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 10 644 |
| Pervedimai iš rezervų | – |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 10 644 |
| Pelno paskirstymas: | |
| – į įstatymo numatytus rezervus | – |
| – į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
| – į kitus rezervus | – |
| – dividendai* | (714) |
| – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai | – |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 9 930 |
* skiriama 0,09 EUR vienai akcijai
7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos
7.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo
8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti INVL Baltic Real Estate akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
i. akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas;
ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
iii. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
iv. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai.
v. minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,45 euro;
vi. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos akcijos nebus parduodamos, todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos. INVL Baltic Real Estate įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;
vii. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, priimti konkrečius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
8.2. Inicijuoti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, tik tuo atveju, jei įsigytų ir nuosavybėje turimų Bendrovės savų akcijų nominali vertė viršija 1/10 įstatinio kapitalo.
8.3. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
9. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita
9.1. Vadovaujantis INVL Baltic Real Estate audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2025 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), Bendrovės akcininkai buvo supažindinti su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
Priedai:
1. invlbalticrealestate-2025-12-31-1-lt
2. INVL BRE_Nepriklausomo Auditoriaus išvada_2025
3. INVL Baltic Real Estate IK_Rekomendacija
5. INVL Asset Management_pranešimas_INVL BRE.
6. INVL_BRE_Audito_komiteto_2025_veiklos_ataskaita_2026-04-02
