2017 m. balandžio 11 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
| Straipsniai | (tūkst. EUR) |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 1 091 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 4 710 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | (242) |
| Pervedimai iš rezervų | – |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | – |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 5 559 |
| Pelno paskirstymas: | (1 025) |
| – į įstatymo numatytus rezervus | (236) |
| – į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
| – į kitus rezervus | – |
| – dividendai* | (789) |
| – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai | – |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 4 534 |
*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai
5. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
6. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto narių. Į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
7. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
8. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.
Atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.
Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2017 m. balandžio 26 d. pabaigoje), bus SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
Sutarties pakeitimas Nr. 1.pdf
INVL Baltic Real Estate 2016 metine audituota informacija.pdf
Audito komiteto nariai.pdf
Audito komiteto nuostatai 20160320.pdf
Audito komiteto ataskaita 2016.pdf
