Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. rugpjūčio 10 d. 8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda INVL“ patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 303299735, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. rugpjūčio 3 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
2) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.
3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
4) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
5) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
6) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės buveinės adreso.
7) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos valdybos rinkimo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ jungimo būdu, prijungiant ją prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ (kodas 152105644), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Baltic Real Estate“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“.
2) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.
Patvirtinti 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygas (apie 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2015 m. liepos 1 dieną, juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2015 m. liepos 7 dieną).
3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ įstatus (pridedami).
Įgalioti Andrių Daukšą pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ įstatų naują redakciją.
4) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui:
4.1. sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių;
4.2. patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos);
4.3. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys);
4.4. už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.
5) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui sutartį dėl 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 10 550 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vadovui.
6) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės buveinės adreso.
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui pakeisti bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A.
7) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos valdybos rinkimo.
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui atšaukti bendrovės valdybą in corpore ir valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Andrių Daukšą ir Indrę Mišeikytę.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje adresu www.invlbalticrealestate.lt
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Andrius Daukšas
El.paštas andrius@InvaldaLT.com
Bendrasis balsavimo biuletenis INVL Baltic Real Estate 2015 08 10.pdf
INVL Baltic Real Estate istatai.pdf
INVL Baltic Real Estate Audito komiteto taisykles.pdf
