Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (juridinio asmens kodas 152105644, registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) akcininkas AB „INVLDA INVL“ pateikė alternatyvius sprendimų projektus 2016 m. lapkričio 10 d. 9:30 val. šaukiamo Bendrovės neeilinis visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Bendrovės 2016 m. lapkričio 10 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo alternatyvių sprendimų projektai dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4 yra pateikiami žemiau:
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti parengtą naują specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą taip kaip nurodyta pridėtoje įstatų redakcijoje (pridedama kaip priedas prie šio pranešimo apie esminį įvykį).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Egidijų Damulį arba direktoriaus pavaduotoją Andrių Daukšą (abu su teise perįgalioti) pasirašyti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus.
3. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, pasirinkti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumu AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika).
4. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (pridedama kaip priedas prie šio pranešimo apie esminį įvykį).
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pateikė 2016 m. spalio 20 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.
Egidijus Damulis
Bendrovės direktorius
El. paštas egidijus.damulis@invl.com
Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties projektas.pdf
Atnaujintas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis.pdf
Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų projektas.pdf
