2024 m. spalio 21 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimai:
1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovę auditavo 10 metų ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 reikalavimų toliau teikti audito paslaugų nebegali, nusprendžiama:
1.1. Remiantis Bendrovės atliktų audito įmonių apklausų rezultatais bei pateikta audito komiteto rekomendacija Bendrovės audito įmone paskirti BDO auditas ir apskaita, UAB 2024 m., 2025 m. ir 2026 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei įvertinti Bendrovės vadovybės ataskaitas.
1.2. Įgalioti Valdymo įmonės įgaliotą asmenį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už trijų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir vadovybės ataskaitų įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 92 000 eurų be PVM už visą trijų metų laikotarpį.
1.3. Nustatyti, kad Valdymo įmonės valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
