2024 m. lapkričio 19 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimai:
1. Supažindinimas su „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto rekomendacija dėl naujos įstatų redakcijos
1.1. Akcininkai buvo supažindinti su „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto rekomendacija dėl naujos įstatų redakcijos (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Dėl „INVL Baltic Real Estate“ dalyvavimo reorganizavime
2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, „INVL Baltic Real Estate“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie veiklą tęsiančios „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama veiklą be likvidavimo procedūros baigianti dukterinė bendrovė – AB „Pramogų bankas“, kurios kodas 300044665, buveinės adresas Vilnius, A. Stulginskio g. 8.
3. Dėl „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Pramogų bankas“ reorganizavimų sąlygų tvirtinimo
3.1. Patvirtinti 2024 m. rugpjūčio 26 dienos „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Pramogų bankas“ reorganizavimo sąlygas (pridedama).
3.2. Kadangi „INVL Baltic Real Estate“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės – AB „Pramogų bankas“, akcijos, AB „Pramogų bankas“ akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – „INVL Baltic Real Estate“, akcijas nekeičiamos.
4. Dėl „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo
4.1. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją ir įgalioti Vytautą Bakšinską juos pasirašyti (pridedama).
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
Priedai:
1. INVL Baltic Real Estate IK_Rekomendacija akcininku susirinkimui.pdf
2. Reorganizavimo salygos su priedais.pdf
3. INVL Baltic Real Estate naujos istatu redakcijos projektas.pdf
