2018 m. kovo 26 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
| Straipsniai | (tūkst. EUR) |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 4 534 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 3 780 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | – |
| Pervedimai iš rezervų | – |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | – |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 8 314 |
| Pelno paskirstymas: | (1 899) |
| – į įstatymo numatytus rezervus | (189) |
| – į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
| – į kitus rezervus | – |
| – dividendai* | (1 710) |
| – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai | – |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 6 41 |
*Skiriama 0,13 EUR vienai akcijai
5. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimo tvirtinimo.
Atsižvelgiant į tai, jog siekiama ištaisyti korektūros klaidas pastebėtas sudarytoje depozitoriumo paslaugų sutartyje, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas pakeitimą.
6. Dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimo
1. Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorių su susijusiomis šalimis politiką.
2. Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigaliotų nuo jų patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje), bus SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.
Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:
Vadovaujantis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 11 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com
3. INVL Baltic Real Estate_susijusių šalių politika.pdf
Audito komiteto_ataskaita 2017.pdf
INVL Baltic Real Estate_2017_metine informacija.pdf
2. INVL Baltic Real Estate_depozitoriumo sutarties pakeitimas.pdf
